FinCEN Files: quem são os ‘boligarcas’ e quais são os indícios de que desviaram dinheiro público da Venezuela

FinCEN Files: quem são os ‘boligarcas’ e quais são os indícios de que desviaram dinheiro público da Venezuela

Legenda da foto,

Alejandro Ceballos é o empresário sobre o qual há mais relatos nos arquivos do FinCEN

Enquanto milhões de venezuelanos fugiram do país ou sofreram com a hiperinflação e a crise interna nos últimos anos, alguns empresários próximos ao governo bolivariano de Hugo Chávez e Nicolás Maduro acumularam fortunas protegidas no exterior.

Eles são conhecidos como “boligarcas” – uma mescla de “bolivarianos” com “oligarcas” -, embora nas ruas da Venezuela sejam chamados depreciativamente de “conectados”.

Agora, parte dos mais de 2.000 documentos bancários secretos que vieram à tona nos chamados FinCEN Files dá indícios de como alguns desses empresários tiraram da Venezuela milhões de dólares de dinheiro público, verba originalmente destinada a projetos sociais.

Os arquivos do FinCEN contêm relatórios de atividades suspeitas que vários bancos enviaram para a Financial Crime Control Network (FinCEN), uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, entre 2000 e 2017.

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